Kanadas Bankenaufsichtsbehörde OSFI veröffentlicht Richtlinien zum Schutz von Banken vor ausländischer Einmischung und Sicherheitsrisiken, wobei der „gute Charakter“ der Vorstandsmitglieder, Hintergrundüberprüfungen der Mitarbeiter und Maßnahmen zur Zugangskontrolle im Vordergrund stehen.
Das kanadische Büro des Superintendent of Financial Institutions (OSFI) hat endgültige Leitlinien veröffentlicht, in denen es seine Erwartungen darlegt, wie sich Banken vor Risiken im Zusammenhang mit Integrität und Sicherheit schützen sollten. Diese Richtlinien decken verschiedene Aspekte ab, darunter die Gewährleistung des „guten Charakters“ von Vorstandsmitgliedern und Führungskräften, Hintergrundüberprüfungen von Mitarbeitern und die Verwaltung des Zugangs zu wichtiger Infrastruktur. Aufgrund der jüngsten Ausweitung des OSFI-Mandats durch die Bundesregierung hat die Regulierungsbehörde ihren Fokus verstärkt auf die Geldwäscheprävention gelegt.