Der Zoll von Hongkong hat die Geldwäscheoperation „Daybreak“ im Wert von 1,79 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, an der ein familiengeführtes Syndikat beteiligt war, das über transnationale Handelsaktivitäten Gelder wusch, was zur Festnahme von sieben Personen führte. Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.

Der Zoll von Hongkong hat eine groß angelegte Geldwäscheoperation im Wert von rund 1,79 Milliarden US-Dollar aufgedeckt. Damit ist es der größte Fall, den die Behörde in Bezug auf verunreinigte Gelder abgeschlossen hat. Hong Kong Customs has dismantled a large-scale money laundering operation involving about $1.79 billion, making it the largest case the agency has shut down in terms of tainted funds. Die als „Daybreak“ bekannte Operation führte zur Festnahme von sieben Personen. The operation, known as "Daybreak," led to the arrest of seven people. Das an der Geldwäsche beteiligte Syndikat schien sich in Familienbesitz zu befinden und nutzte transnationale Handelsaktivitäten, um Gelder über ein großes Operationszentrum zu waschen. The syndicate involved in the money laundering appeared to be family-owned and used transnational trade activities to launder funds through a large-scale operation center.

February 16, 2024

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