Ashneer Grover wirft BharatPe vor, einen verurteilten US-Überweisungsbetrüger nach Erhalt der RBI-Genehmigung in seine Beteiligung aufgenommen zu haben. Ashneer Grover accuses BharatPe of adding a convicted US wire fraudster to its shareholding after obtaining RBI approvals.

Ashneer Grover, ehemaliger Geschäftsführer von BharatPe, hat an RBI-Gouverneur Shaktikanta Das geschrieben und um eine Untersuchung der Aktienbeteiligung des Unternehmens gebeten. Ashneer Grover, former MD of BharatPe, has written to RBI Governor Shaktikanta Das requesting an investigation into the company's shareholding. Grover behauptet, BharatPe habe die Regulierungsbehörde getäuscht, indem es Bhavik Koladiya, der in den USA wegen Überweisungsbetrugs verurteilt wurde, nach Erhalt der Lizenzen in die Kapitaltabelle des Unternehmens aufnahm. Grover alleges that BharatPe deceived the regulator by adding Bhavik Koladiya, convicted of wire fraud in the US, to the company's cap table after obtaining licenses. Grover behauptet, der Vorstand und die Investoren des Unternehmens hätten die Aktien von Koladiya „eingelagert“, bevor sie ihn zurückbrachten, nachdem sie die RBI-Genehmigungen erhalten hatten. Grover claims the company's board and investors "warehoused" Koladiya's shares before bringing him back after obtaining RBI approvals.

March 07, 2024

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