Die Strafverfolgungsbehörde beschlagnahmt bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Devisengesetz durch Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd. Bargeld in Höhe von 2,54 Crore Rupien, darunter auch versteckt in einer Waschmaschine. Enforcement Directorate seizes Rs 2.54 crore in cash, including hidden in a washing machine, during searches linked to alleged foreign exchange law violations by Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd.

Das Enforcement Directorate (ED) hat bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Fall mutmaßlicher Verstöße gegen Devisengesetze Bargeld in Höhe von 2,54 Crore Rupien beschlagnahmt, darunter einige, die in einer Waschmaschine versteckt waren. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 2.54 crore in cash, including some hidden in a washing machine, during searches linked to a case of alleged violations of foreign exchange laws. Die Durchsuchungen richteten sich gegen Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, seine Direktoren und verbundene Unternehmen in mehreren Städten. The searches targeted Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, its directors, and associated entities in multiple cities. Die ED behauptet, dass diese Unternehmen große Devisensummen außerhalb Indiens geschickt und verdächtige Auslandsüberweisungen in Höhe von 1.800 Crore Rupien an Unternehmen mit Sitz in Singapur getätigt hätten. The ED claims that these entities sent large sums of foreign exchange outside India and made suspicious outward remittances of Rs 1,800 crore to Singapore-based entities. Die ED hat außerdem 47 Bankkonten eingefroren. The ED has also frozen 47 bank accounts.

March 26, 2024

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