Indiens ED reicht Geldwäscheklage gegen die Tochter von Kerala CM und ihr IT-Unternehmen wegen illegaler Zahlung in Höhe von 1,72 Crore Rupien ein. India's ED files money laundering case against Kerala CM's daughter and her IT company over Rs 1.72 crore illegal payment.

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat eine Geldwäscheklage gegen die Tochter des Ministerpräsidenten von Kerala, Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan, und ihr IT-Unternehmen Exalogic Solutions eingereicht, nachdem das Serious Fraud Investigation Office (SFIO) eine Beschwerde eingereicht hatte, in der behauptet wurde, dass Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) hat zwischen 2017 und 2018 eine illegale Zahlung von 1,72 Crore Rupien an Veenas Unternehmen geleistet, ohne irgendwelche Dienstleistungen zu erbringen. India's Enforcement Directorate (ED) has filed a money laundering case against Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, Veena Vijayan, and her IT company, Exalogic Solutions, after the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) filed a complaint alleging that Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) made an illegal payment of Rs 1.72 crore to Veena's company between 2017 and 2018 without providing any services. Der Fall wird sowohl vom SFIO als auch von der Steuerbehörde untersucht, wobei Exalogic Solutions die Untersuchung zuvor vor dem Obersten Gerichtshof von Kerala angefochten hat. The case is under investigation by both the SFIO and the tax department, with Exalogic Solutions previously challenging the probe in the Kerala High Court.

March 27, 2024

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