Gericht in Delhi lehnt Kautionsfreilassung von PFI-Delhi-Präsident Parwez Ahmed in Geldwäschefall mit Verweis auf nicht erfüllte PMLA-Schwellenwerte ab. Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

Das Gericht in Delhi lehnt den Antrag des Präsidenten der Popular Front of India (PFI), Parwez Ahmed, auf Kaution in einem Geldwäschefall mit angeblichen Geldspenden ab. Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. Das Gericht verweist auf die Nichterfüllung der Schwellenwertanforderung gemäß Abschnitt 45 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA). Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Die Strafverfolgungsbehörde behauptet, Ahmed habe eine Schlüsselrolle bei kriminellen Verschwörungen und Geldsammlungsaktivitäten in Delhi gespielt. Untersuchungen hätten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Geldquellen und über 120 Crore Rupien aufgedeckt, die auf Konten von PFI und verbundenen Unternehmen eingezahlt worden seien. Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

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