Die Vollstreckungsbehörde beschlagnahmt von Vinod Khute 24,41 Crore Rupien im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche und einem Schneeballsystem. Enforcement Directorate seizes Rs 24.41 crore from Vinod Khute linked to alleged money laundering and Ponzi scheme.

Die Enforcement Directorate (ED) hat 24,41 crore (244.000 Euro) auf Bankkonten beschlagnahmt, die mit Vinod Khute in Verbindung stehen, dem Eigentümer der in Pune ansässigen VIPS Group of Companies und Global Affiliate Business Company. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 24.41 crore in bank accounts linked to Vinod Khute, owner of the Pune-based VIPS Group of Companies and Global Affiliate Business Company. Die Vermögenswerte sind Teil eines mutmaßlichen Geldwäschefalls. The assets are part of an alleged money laundering case. Die ED hat auf Grundlage einer von der Polizeiwache Bharti Vidyapeeth in Pune eingereichten FIR eine Untersuchung eingeleitet, die Khute und andere in ein Ponzi-System und illegalen Devisenhandel verwickelt. The ED has initiated an investigation based on an FIR filed by the Bharti Vidyapeeth Police Station in Pune, which implicates Khute and others in a Ponzi scheme and illegal forex trading. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören 21,27 Crore Rupien auf 58 Bankkonten und 3,14 Crore Rupien an Einlagen. The seized assets include Rs 21.27 crore in 58 bank accounts and Rs 3.14 crore in deposits.

April 05, 2024

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