Nach einem Glücksspielskandal im Wert von 3 Milliarden Dollar verstärken die Banken Singapurs ihre Kontrollen und Schulungen zur Geldwäschebekämpfung. Singapore banks intensify money-laundering scrutiny and training after $3bn gambling scandal.

Singapurs Banken, darunter Citigroup und DBS Group Holdings, intensivieren ihre Kontrollen vermögender Kunden und bieten ihren Privatbankiers zusätzliche Schulungen an, um Geldwäschetaktiken zu erkennen. Dies geschah nach dem größten Geldwäscheskandal in Singapur, in den über drei Milliarden Dollar aus Online-Glücksspielen verwickelt waren. Singapore banks, including Citigroup and DBS Group Holdings, are intensifying scrutiny of wealthy clients and providing extra training to private bankers to detect money laundering tactics, following Singapore's largest money-laundering scandal involving over $3bn in online gambling proceeds. Die freiwilligen Maßnahmen zielen darauf ab, Schlupflöcher zu schließen und Schwächen bei der Kundenüberprüfung zu beheben. The voluntary measures aim to close loopholes and address weaknesses in client screening. Der Skandal hat dem Ruf Singapurs geschadet. The scandal has harmed Singapore's reputation.

June 10, 2024

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