Die indische Strafverfolgungsbehörde führt eine Razzia bei Unternehmen der Chowgule Group mit Sitz in Goa wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das FEMA-Gesetz durch; es werden Beweise für eine Veruntreuung von 228 Millionen US-Dollar über ausländische Tochtergesellschaften gefunden. India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act (FEMA) führte die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) Razzien in drei Unternehmen der Chowgule Group mit Sitz in Goa sowie in sieben Wohngebäuden in Goa und Mumbai durch. India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). Die ED fand Beweise für von diesen Unternehmen geschaffene Offshore-Strukturen, die zur Veruntreuung von 228 Millionen US-Dollar von indischen Unternehmen über ausländische Tochtergesellschaften im britischen Guernsey und auf den Marshallinseln führten. The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. Bei der Aktion wurden belastende Dokumente und digitale Geräte beschlagnahmt. Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. Die Ermittlungen dauern an. The investigation is ongoing.

July 05, 2024

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