24 Einwohner von Roanoke werden wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar unter Verwendung betrügerischer PPP-Kredite angeklagt.

24 Personen in Roanoke werden angeklagt, Geldwäsche in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar betrieben zu haben, wobei Pandemie-Hilfsgelder aus dem Paycheck Protection Program (PPP) verwendet wurden. Die Gruppe soll PPP-Kredite beantragt haben, ohne über ein operatives Geschäft zu verfügen, und persönliche Daten von Freunden und Bekannten verwendet haben, um betrügerische Anträge einzureichen. Zu den Anklagepunkten zählen Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Geldwäsche, Abgabe falscher Angaben und Betrug im Zusammenhang mit einem Notfallleistungsprogramm.

July 10, 2024
4 Artikel

Weiterführende Lektüre