Die Citigroup verletzte wiederholt die Regulierung W der US-Notenbank Federal Reserve und machte unangebrachte Transaktionen zwischen Unternehmen. Citigroup repeatedly violated U.S. Federal Reserve's Regulation W, making improper intercompany transactions.

Die Citigroup hat die Regulierung W der US-Notenbank mehrfach verletzt, was zu Fehlern in der internen Liquiditätsberichterstattung geführt hat. Citigroup has reportedly breached the U.S. Federal Reserve's Regulation W multiple times, leading to errors in its internal liquidity reporting. Regulation W verpflichtet Banken, Transaktionen wie Kredite an ihre verbundenen Unternehmen zu begrenzen, um die versicherten Fonds der Einleger bis zu 250.000 $ zu schützen. Regulation W requires banks to limit transactions such as loans to their affiliates to safeguard depositors' insured funds up to $250,000. Diese Übertretungen, die sich über einen längeren Zeitraum ereigneten, betrafen zwischenbetriebliche Transaktionen, die die von der Verordnung W. Citigroup festgelegten Grenzen überschritten hatten.Die seit langem bestehenden Übertretungen zeigten Schwächen in ihrer Fähigkeit, künftige Übertretungen von Regulation W zu identifizieren, zu überwachen und zu verhindern, was zu den zahlreichen regulatorischen Problemen und betrieblichen Fehlschritten der Bank führte. These violations, which occurred over an extended period, involved intercompany transactions that exceeded the limits set by Regulation W. Citigroup's longstanding breaches revealed weaknesses in its ability to identify, monitor, and prevent future Regulation W violations, adding to the bank's multiple regulatory issues and operational missteps.