2. August: In Ladakh werden erste Überfälle wegen Geldwäsche in einem Kryptowährungs-Betrugsfall durchgeführt. 2 August: Enforcement Directorate conducts first-ever raids in Ladakh for money laundering in a cryptocurrency fraud case.

Am 2. August führte das Amt für Strafverfolgung (ED) seine ersten Razzien im Unionsgebiet von Ladakh im Rahmen einer Geldwäschesonde im Zusammenhang mit einem Betrugsfall bei Kryptowährungen durch. On August 2, the Enforcement Directorate (ED) carried out its first-ever raids in the Union Territory of Ladakh as part of a money laundering probe linked to a cryptocurrency fraud case. Mindestens sechs Räumlichkeiten wurden in Leh Stadt Ladakh, Jammu in J&K und Sonipat in Haryana gegen A R Mir und andere durchsucht. At least six premises were searched in Leh town of Ladakh, Jammu in J&K, and Sonipat in Haryana against A R Mir and others. Die Untersuchung geht auf mehrere FIR zurück, die in Leh und im Unionsgebiet von Jammu und Kaschmir registriert sind. The investigation stems from multiple FIRs registered in Leh and the Union Territory of Jammu and Kashmir. Tausende Investoren sollen Geld in ein gefälschtes Kryptowährungssystem mit dem Namen "Emollient Coin Limited" eingezahlt haben, nach dem die Fonds von den Projektträgern des Unternehmens gewaschen wurden, um Grundstücke in Jammu zu kaufen. Thousands of investors are alleged to have deposited money into a fake cryptocurrency scheme named "Emollient Coin Limited," after which funds were laundered by the business' promoters to buy land assets in Jammu.

August 02, 2024

12 Artikel