Die Zentralbank der VAE verhängt Geldbußen gegen die lokale Bank AED 5,8 Mio. für die Nichteinhaltung der AML/CFT-Politik. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy non-compliance.

Die Zentralbank der VAE verhängt Geldbußen gegen die lokale Bank AED in Höhe von 5,8 Mio. EUR für AML/CFT-Politikmängel, wobei Artikel 14 des AML/CFT-Gesetzes 2018 eingehalten wird. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy shortcomings, adhering to Article 14 of the 2018 AML/CFT law. Dies ist nicht das erste Mal, dass acht Banken im Jahr 2020 bestraft wurden, weil sie den Kreditbeschränkungen der NDDSF nicht gehorchten. This is not the first time as eight banks were penalized in 2020 for disobeying NDDSF loan restrictions.

August 02, 2024

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