Enforcement Directorate hat aufgrund eines Geldwäsche-Falles vorläufig die Vermögenswerte der Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala unter PMLA 2002 angegliedert. Enforcement Directorate provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002 due to a money laundering case.

Enforcement Directorate (ED) hat vorläufig die Vermögenswerte der Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala unter PMLA 2002, angegliedert und zielt auf unbewegliche Immobilien des Unternehmens und seines Vorsitzenden, Geschäftsführers und Familienangehörigen ab. Enforcement Directorate (ED) provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002, targeting immovable properties of the company & its Chairman, Managing Director, and family members. Diese Maßnahme folgt einem Geldwäsche-Fall mit angeblichem Betrug. This action follows a money laundering case involving alleged cheating.

August 06, 2024

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