Das Parlament von Singapur debattiert über das Gesetz gegen Geldwäsche, um die Strafverfolgungsbehörden zu stärken.
Das Parlament Singapurs debattiert über ein Gesetz zur Geldwäschebekämpfung, um die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken. Mit dem vorgeschlagenen Gesetz werden bestehende Gesetze geändert, die es den Behörden ermöglichen, beschlagnahmtes Eigentum zu verkaufen, wenn es abwertet oder ungebührliche Kosten mit sich bringt, und der Schwellenwert für die Überprüfungen der Kundenpflicht verringert. Das Gesetz bezeichnet auch ausländische Umweltverbrechen als Geldwäschevorfälle und enthält Maßnahmen zur Angleichung an die Standards der Financial Action Task Force. Die zweite Ministerin für Inneres, Josephine Teo, betont, wie wichtig es ist, Singapurs AML/CFT-Regime zu stärken.
August 06, 2024
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