Enforcement Directorate beschlagnahmt Vermögenswerte über Rs 29 Crore mit betrügerischen Investment-Website Pearlvine.com in einem Fall Geldwäsche Geld verbunden. Enforcement Directorate seizes assets over Rs 29 crore linked to fraudulent investment website Pearlvine.com in a Money Laundering case.

Enforcement Directorate (ED) beschlagnahmt Vermögenswerte im Wert von mehr als Rs 29 Crore mit Pearlvine.com verbunden, eine betrügerische Investment-Website, die angeblich lief ein Ponzi-System in ganz Indien. Enforcement Directorate (ED) seizes assets worth over Rs 29 crore linked to Pearlvine.com, a fraudulent investment website that reportedly ran a Ponzi scheme across India. Die Aktion basiert auf einem Geldwäsche-Fall, der auf einem ersten Informationsbericht der Kriminalpolizei von Meghalaya basiert, der nach einer Beschwerde der Reservebank von Indien eingereicht wurde. The action is based on a Money Laundering case originating from a First Information Report filed by the Criminal Investigation Department of Meghalaya Police, following a complaint by the Reserve Bank of India. Die ED legte diese Vermögenswerte im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche 2002 fest. The ED attached these assets under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Pearlvine International, die Betreiber der Website, richtet sich an über 80 lakh Mitglieder in Indien und im Ausland. Pearlvine International, the operators of the website, targeted over 80 lakh members in India and abroad.

August 16, 2024

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