4 Personen verhaftet in Indien für Rs 400 Crore Online-Wetten Betrug mit chinesisch verbundenen App "Fiewin", Fonds gewaschen durch 8 Binance Geldbörsen.
Das Enforcement Directorate (ED) verhaftete vier Personen, darunter Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash und Joseph Stalin, in Indien für ihre Beteiligung an einem Rs 400 Crore ($ 54 Millionen) Online-Wetten und Spielbetrug mit der chinesisch verknüpften App "Fiewin". Die App generierte Mittel von Nutzern, die durch acht Binance-Geldbörsen mit chinesischen Staatsangehörigen gewaschen wurden. Indische Staatsangehörige sollen chinesische Betreiber bei der Betrugsregelung unterstützt, Gelder in Kryptowährung umgewandelt und auf Binance, einer ausländischen Kryptobörse, in die Geldbörsen chinesischer Staatsangehöriger hinterlegt haben. Die Untersuchung wird fortgesetzt, um tiefere Verbindungen und Operationen innerhalb des Betrugsnetzes aufzudecken.