Die TD Bank Group erhöht im Rahmen der US-Untersuchung die Anti-Geldwäschestrafe auf über 3 Mrd. US-Dollar. TD Bank Group increases anti-money laundering penalty provision to over $3bn under US investigation.

Die TD Bank Group hat weitere 2,6 Mrd. $ zur Deckung potenzieller US-Regulierungssanktionen im Zusammenhang mit ihrem Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche bereitgestellt, was den Gesamtbetrag auf über 3 Mrd. $ erhöht. TD Bank Group has allocated an additional $2.6bn to cover potential U.S. regulatory penalties related to its anti-money laundering program, bringing the total amount to over $3bn. Die Bank wird derzeit von US-Regulierern untersucht, darunter das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das US-Justizministerium, über Geldwäscheprobleme in mehreren US-Zweigen. The bank is currently under investigation by U.S. regulators, including the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the U.S. Department of Justice, over money-laundering issues in several US branches. Die TD Bank Group plant, einen Teil ihrer Beteiligung an Charles Schwab zu verkaufen, um die finanziellen Auswirkungen dieser Sanktionen abzumildern, und erwartet bis Ende des Jahres eine globale Abwicklung der zivilen und strafrechtlichen Ermittlungen. TD Bank Group plans to sell part of its stake in Charles Schwab to mitigate the financial impact of these penalties, and expects a global resolution of the civil and criminal investigations by the end of the year.

August 21, 2024

62 Artikel