Die Nordea Bank willigt ein, $35M Geldstrafe zu zahlen, um NY DFS Untersuchung über vergangene AML Mängel zu begleichen. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

Die Nordea Bank, die größte nordische Kreditgeberin, erklärte sich bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 35 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung des NY Department of Financial Services (DFS) bezüglich seiner früheren Mängel bei der Geldwäschebekämpfung (AML) von 2008 bis 2019 zu klären. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. Dies ist Teil des größten Geldwäscheskandals in Europa, der Verbindungen zwischen der ehemaligen Sowjetunion und westlichen Banken einschließlich der Danske Bank und der Swedbank umfasst. This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. Die Nordea-Aktien wurden nach den Nachrichten kaum verändert, was in Helsinki um 0,6 % höher ausfiel. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. Die Geldbuße ist getrennt von den dänischen Polizeivorwürfen, die im Juli gegen Nordea wegen AML-Kontrollen im Zeitraum 2012-2015 eingereicht wurden. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

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