Das US-Finanzministerium setzt neue Geldwäschevorschriften um, die sich auf Transaktionen mit privaten Immobilien beziehen, an denen juristische Personen und Trusts beteiligt sind. US Treasury implements new money laundering regulations targeting residential real estate transactions involving legal entities and trusts.

Das US-Finanzministerium hat neue Vorschriften zur Geldwäsche auf dem Immobilienmarkt für Wohnimmobilien umgesetzt, die sich auf Transaktionen mit juristischen Personen, Trusts und Shell-Unternehmen konzentrieren. The US Treasury Department has implemented new regulations targeting money laundering in the residential real estate market, focusing on transactions involving legal entities, trusts, and shell companies. Immobilienfachleute und Anlageberater müssen nun detaillierte Informationen über an solchen Transaktionen beteiligte Parteien, einschließlich Namen von Verkäufern und Begünstigten, Einzelheiten über Immobilien und Zahlungen, melden. Real estate professionals and investment advisers must now report detailed information about parties involved in such transactions, including names of sellers and beneficiaries, specifics about properties and payments. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, regulatorische Lücken zu schließen und Kriminelle daran zu hindern, die US-Immobilien- und Investitionssektoren auszubeuten. These measures aim to close regulatory gaps and prevent criminals from exploiting the US real estate and investment sectors.

August 28, 2024

66 Artikel