Tony Iervasi wurde zu 11 Jahren verurteilt, weil er ein $180M Ponzi-Schema führte, 585 Investoren betrug und $9M missbräuchlich aneignete.

Tony Iervasi wurde zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein $ 80 Millionen Ponzi-Schema führte, das von 2010 bis 2017 rund 585 Investoren betrogen hat. Er missbräuchlich über $ 9 Millionen für persönliche Ausgaben, einschließlich Luxusartikel und Glücksspiel. Trotz der Rückzahlung von über 114 Millionen Dollar bleiben etwa 26 Millionen Dollar unentdeckt. Zwei Mitarbeiter, Athan Papoulias und David Sipina, hatten ebenfalls rechtliche Auswirkungen auf ihre Beteiligung.

September 02, 2024
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