Die VAE-Zentralbank verhängt Geldbußen gegen die lokale Bank Dh5 Mio. für Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. UAE Central Bank fines local bank Dh5 million for anti-money laundering law violations.

Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat eine unbenannte lokale Bank Dh5 Millionen (ca. 1,36 Millionen Dollar) wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung illegaler Organisationen verurteilt. The Central Bank of the UAE has fined an unnamed local bank Dh5 million (approximately $1.36 million) for violating anti-money laundering laws and financing illegal organizations. Diese Strafe stammt aus Verstößen gegen Bundesgesetze zur Regulierung von Finanzinstituten. This penalty stems from breaches of federal laws aimed at regulating financial institutions. Der Vorstand der Bank muss die Entscheidung überprüfen. The bank's board must review the decision. Diese Maßnahme steht im Einklang mit den Bemühungen der VAE, ihren finanziellen Regulierungsrahmen zu stärken und die internationalen Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität einzuhalten. This action aligns with the UAE's efforts to strengthen its financial regulatory framework and uphold international standards against financial crime.

September 16, 2024

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