FATF lobt Indiens Tech-Compliance, fordert Testgeschwindigkeit und Schutz des Non-Profit-Sektors. FATF praises India's tech compliance, urges trial speed and non-profit sector protection.

Die Financial Action Task Force (FATF) lobte Indien für seine technische Einhaltung der Standards für Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche, wobei sie auf erhebliche Fortschritte bei der finanziellen Eingliederung hinwies. The Financial Action Task Force (FATF) commended India for its technical compliance with anti-terrorism and money laundering standards, noting significant progress in financial inclusion. Er forderte jedoch eine Verbesserung der Geschwindigkeit der Verfahren für damit zusammenhängende Straftaten und den Schutz des Non-Profit-Sektors vor Terrorismusmissbrauch. However, it urged improvements in the speed of trials for related crimes and protection of the non-profit sector from terrorism abuse. In dem Bericht wurden die anhaltenden Bedrohungen durch IS- und Al-Qaida-verbundene Gruppen, insbesondere in Jammu und Kaschmir, hervorgehoben und nationale Quellen für Geldwäsche ermittelt. The report highlighted ongoing threats from ISIS and Al-Qaeda-linked groups, particularly in Jammu and Kashmir, and identified domestic sources for money laundering.

September 19, 2024

50 Artikel