Die FATF bezeichnet Indiens Edelstein- und Schmucksektor als ein hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. FATF flags India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing.

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Indiens Edelstein- und Schmucksektor als hohes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gekennzeichnet. The Financial Action Task Force (FATF) has flagged India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing. Bei rund 175.000 Händlern, aber nur 9.500 registrierten, bestehen regulatorische Lücken. With around 175,000 dealers but only 9,500 registered, regulatory gaps exist. Die FATF fordert Indien auf, die Datenerhebung und die Überwachung von Schmuggel und Betrug zu verbessern. The FATF urges India to enhance data collection and monitoring of smuggling and fraud. Angesichts der bedeutenden Rolle Indiens auf dem Weltmarkt für Edelmetalle und Steine ist eine verstärkte Koordinierung im Inland unerlässlich, um diese Risiken wirksam zu mindern. Strengthened domestic coordination is essential to mitigate these risks effectively, given India's significant role in the global market for precious metals and stones.

September 20, 2024

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