10/04/2024: Enforcement Directorate Razzien Chit Fonds Betrug Standorte in Indien über Geldwäsche Anschuldigungen. 10/04/2024: Enforcement Directorate raids chit fund scam locations across India over money laundering allegations.

Die Enforcement Directorate (ED) hat umfangreiche Razzien in Kolkata, Punjab, Delhi und Mumbai gestartet, die sich auf über zwei Dutzend Standorte in Verbindung mit einem hochkarätigen Chit-Fonds-Betrug konzentrierten. The Enforcement Directorate (ED) has launched extensive raids across Kolkata, Punjab, Delhi, and Mumbai, targeting over two dozen locations linked to a high-profile chit fund scam. Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Behauptungen der Geldwäsche unter Beteiligung von Chit-Fonds-Unternehmen in Punjab und Westbengalen, die es angeblich versäumt haben, Investoren zurückzuzahlen und Gelder für persönliche Gewinne zu veruntreuen. This investigation focuses on allegations of money laundering involving chit-fund companies in Punjab and West Bengal, which reportedly failed to repay investors and misappropriated funds for personal gain. Die Razzien begannen am 4. Oktober 2024 und sind noch nicht beendet. The raids commenced on October 4, 2024, and are ongoing.