10/04/2024: Enforcement Directorate Razzien Chit Fonds Betrug Standorte in Indien über Geldwäsche Anschuldigungen.
Die Enforcement Directorate (ED) hat umfangreiche Razzien in Kolkata, Punjab, Delhi und Mumbai gestartet, die sich auf über zwei Dutzend Standorte in Verbindung mit einem hochkarätigen Chit-Fonds-Betrug konzentrierten. Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Behauptungen der Geldwäsche unter Beteiligung von Chit-Fonds-Unternehmen in Punjab und Westbengalen, die es angeblich versäumt haben, Investoren zurückzuzahlen und Gelder für persönliche Gewinne zu veruntreuen. Die Razzien begannen am 4. Oktober 2024 und sind noch nicht beendet.
October 04, 2024
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