Die RBI beauftragt eine verbesserte Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Banken und beaufsichtigte Unternehmen.
Die Reservebank of India (RBI) hat beauftragt, dass Banken und beaufsichtigte Unternehmen ihre Risikobewertungspraktiken gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern. Neue Leitlinien erfordern die Verwendung umfassender interner und externer Daten für regelmäßige Risikobewertungen. Das RBI betont einen kollaborativen Ansatz jenseits von Anti-Money Laundering-Teams, um Schwachstellen zu identifizieren und Risiken unter sich entwickelnden finanziellen Komplexitäten wirksam zu mindern.
October 10, 2024
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