Die RBI beauftragt eine verbesserte Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Banken und beaufsichtigte Unternehmen. RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.

Die Reservebank of India (RBI) hat beauftragt, dass Banken und beaufsichtigte Unternehmen ihre Risikobewertungspraktiken gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern. The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. Neue Leitlinien erfordern die Verwendung umfassender interner und externer Daten für regelmäßige Risikobewertungen. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. Das RBI betont einen kollaborativen Ansatz jenseits von Anti-Money Laundering-Teams, um Schwachstellen zu identifizieren und Risiken unter sich entwickelnden finanziellen Komplexitäten wirksam zu mindern. The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities.