Bundesgericht ermittelt Bill Papas' $500M Betrug mit gefälschten Rechnungen und Banken in 2018-2021, mit Westpac verfolgt Asset Recovery. Federal Court determines Bill Papas' $500M fraud involving falsified invoices and banks in 2018-2021, with Westpac pursuing asset recovery.

Ein Bundesgericht stellte fest, dass Bill Papas von 2018 bis 2021 einen Betrug in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ordnete, der gefälschte Rechnungen beinhaltete und Banken wie Westpac und Societe Generale betrügte. A Federal Court found that Bill Papas orchestrated a $500 million fraud involving falsified invoices, defrauding banks including Westpac and Societe Generale from 2018 to 2021. Papas floh nach Griechenland, nachdem das Schema aufgedeckt worden war. Papas fled to Greece after the scheme was exposed. Beweise, einschließlich eines Notizbuchs, das den Betrug detailliert beschreibt, wurden entdeckt, so dass Westpac die Verwertung von Vermögenswerten verfolgen konnte. Evidence, including a notebook detailing the fraud, was discovered, allowing Westpac to pursue asset recovery. Die Liquidatoren verfolgen die Mittel, und für den 28. Oktober ist eine Gerichtsverhandlung über weitere Maßnahmen vorgesehen. Liquidators are tracing the funds, and a court hearing is set for October 28 regarding further actions.

October 11, 2024

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