Im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes werden vorläufige Vermögenswerte der Unitech-Gruppe im Wert von 335 crore eingesetzt. Enforcement Directorate provisionally attaches Unitech Group assets worth ₹335 crore under anti-money laundering law.

Das Enforcement Directorate (ED) hat vorläufig Vermögenswerte im Wert von 335 Crore in Verbindung mit der Unitech-Gruppe im Rahmen des indischen Geldwäsche-Gesetzes angelegt. The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached assets worth ₹335 crore linked to the Unitech Group under India's anti-money laundering law. Dies folgt der Untersuchung von Vorwürfen, die die Förderer Sanjay und Ajay Chandra zusammen mit ihren Partnern von Heimkäufern, Investoren und Banken abgelenkt haben. This follows investigations into allegations that promoters Sanjay and Ajay Chandra, along with associates, diverted ₹7,612 crore from homebuyers, investors, and banks. Die Aktionen des ED basieren auf FIRs von Delhi Police und der CBI und umfassen 1.288 inländische und ausländische Vermögenswerte mit einer Gesamtsumme von 1.593,36 crore. The ED's actions are based on FIRs by Delhi Police and the CBI, and include 1,288 domestic and overseas assets totaling ₹1,593.36 crore.

October 22, 2024

13 Artikel