Fintrac warnt vor angeblicher Geldwäsche-Beteiligung unregulierter kanadischer Anwälte. Fintrac warns of alleged money laundering involvement by unregulated Canadian lawyers.

Fintrac, Kanadas Anti-Geldwäsche-Agentur, hat eine Warnung über mögliche Geldwäsche-Beteiligung von Anwälten herausgegeben, insbesondere durch Missbrauch von Kundenkonten, Immobilientransaktionen und Unternehmensführung. Fintrac, Canada's anti-money laundering agency, has issued a warning about potential money laundering involvement by lawyers, particularly through misuse of client accounts, real estate transactions, and company management. Anwälte können verdächtigen Transaktionen ein falsches Gefühl der Legitimität verleihen, das sich der Prüfung von Finanzinstituten entziehen kann. Lawyers can lend a false sense of legitimacy to suspicious transactions, which may evade scrutiny from financial institutions. Die meisten Anwälte sind nicht von Kanadas Geldwäsche-Bestimmungen erfasst, außer in British Columbia. Most lawyers are not covered by Canada's anti-money laundering regulations, except in British Columbia. Diese Warnung folgt erheblichen Bedenken anderer Agenturen und einer Geldbuße von 3 Mrd. $ gegen die TD Bank Group wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche. This alert follows significant concerns raised by other agencies and a recent $3 billion fine against TD Bank Group for inadequate anti-money laundering measures.

October 23, 2024

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