ED durchsucht Gujarat Standorte im Zusammenhang mit GST Betrug Fall mit Dhruvi Enterprises, falsche Dokumente und Shell-Unternehmen. ED searches Gujarat locations linked to GST fraud case involving Dhruvi Enterprises, false documents, and shell companies.

Die Durchsetzungsdirektion (ED) führte Ermittlungen an sieben Standorten in Gujarat im Zusammenhang mit einem GST-Betrugsfall unter Beteiligung von Dhruvi Enterprises durch. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at seven locations in Gujarat related to a GST fraud case involving Dhruvi Enterprises. Die Untersuchung, die durch eine Beschwerde der Generaldirektion GST Intelligence ausgelöst wurde, zielt auf die Verwendung falscher Dokumente und über 200 Shell-Unternehmen ab, um in betrügerischer Weise Input Tax Credit (ITC) zu beantragen. The investigation, prompted by a complaint from the Directorate General of GST Intelligence, targets the use of false documents and over 200 shell companies to fraudulently claim Input Tax Credit (ITC). Mahesh Langa, der mit DA Enterprises verbunden ist, wird beschuldigt, illegale Operationen zu verwalten, und nicht bilanzierte Gelder wurden beschlagnahmt. Mahesh Langa, linked to DA Enterprises, is accused of managing illicit operations and unaccounted cash was seized.

October 29, 2024

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