West Bengalen untersucht einen Hawala-Betrug mit verhafteten bangladeschischen Staatsangehörigen und Razzien. West Bengal investigates a Hawala scam involving arrested Bangladeshi nationals and raids.

Das Enforcement Directorate in Westbengalen untersucht Bankkonten von zwei bangladeshischen Staatsangehörigen, Ronny Mondal und Sameer Chowdhury, die in einem Hawala-Betrug verhaftet wurden. The Enforcement Directorate in West Bengal is investigating bank accounts of two Bangladeshi nationals, Ronny Mondal and Sameer Chowdhury, arrested in a Hawala scam. Die Sonde umfasst Konten von Mondals Familie und zielt darauf ab, Geldfluss und einflussreiche Verbindungen zu verfolgen. The probe includes accounts of Mondal's family and aims to trace money flow and influential links. Zwei weitere Personen, Pintu Halder und Pinki Basu, wurden ebenfalls verhaftet, und an 12 Orten wurden Razzien durchgeführt. Two other individuals, Pintu Halder and Pinki Basu, were also arrested, and raids were conducted at 12 locations. Der Betrug beinhaltete das Verlocken von Bangladesh-Frauen nach Westbengalen mit falschen Beschäftigungsversprechen für illegale Finanztransaktionen. The scam involved luring Bangladeshi women to West Bengal with false employment promises for illegal financial transactions.

November 16, 2024

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