In Singapurs größtem Geldwäsche-Fall wurden über 2,8 Milliarden Dollar von 15 ausländischen Verdächtigen zurückerlangt.

In einem der größten Geldwäsche-Fälle Singapurs haben 15 von 17 ausländischen Verdächtigen Vermögenswerte im Wert von etwa 1,85 Milliarden US-Dollar aufgegeben, wodurch sich die Summe auf fast 2,8 Milliarden US-Dollar erholte. Der Fall, mit einem Wert von 3 Milliarden $, sah erste Verhaftungen im Jahr 2023, mit 10 Geldwäschern inhaftiert und 944 Millionen $ an Vermögenswerten beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den verbleibenden beiden Verdächtigen dauern an.

November 18, 2024
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