Indischer Beamter verhaftet, weil er angeblich Steuerrückerstattungen und Geldwäsche über 10 Crore betrüge. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

Das Enforcement Directorate in Indien hat Dilip B R von Bengaluru wegen angeblicher Manipulation von Einkommensteuererklärungen verhaftet, um betrügerische Rückerstattungen zu sichern. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. Dilip nutzte staatliche Portale, um Daten über gebietsfremde Steuerzahler zu erhalten, Dokumente zur Eröffnung von Bankkonten zu fälschen und Steuererklärungen zu ändern, um die Erstattungsbeträge zu erhöhen. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Er wird beschuldigt, über 10 Crore in Vermögenswerte wie Gold, Schmuck und Kryptowährungen gewaschen zu haben. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Zudem ist er mit Bankkreditbetrug und Identitätsdiebstahl verbunden, wobei er mehrere Identitäten verwendet, um mehrere PAN-Karten zu erhalten. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.

November 20, 2024

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