Durchsetzungs-Razzien zielen auf ehemalige Direktoren von Kwality Ltd. in einem Fall von Bankdarlehensbetrug in Höhe von 193 Millionen Dollar ab. Enforcement raids target former Kwality Ltd directors in a $193 million bank loan fraud case.

Im Rahmen einer Untersuchung eines großen Bankkreditbetrugs, an dem Kwality Ltd, ein ehemaliges Milchunternehmen, beteiligt war, führte die Enforcement Directorate (ED) am 27. November in Delhi Razzien durch. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids in Delhi on November 27 as part of an investigation into a major bank loan fraud case involving Kwality Ltd, a former dairy firm. Der Fall, unterstützt von einer CBI FIR 2020, wirft dem Unternehmen vor, ein Bankenkonsortium unter der Leitung der Bank of India in einem Betrug auf geschätzt 1.400 Crore ($193 Millionen) zu täuschen. The case, supported by a 2020 CBI FIR, accuses the company of deceiving a bank consortium led by the Bank of India in a fraud estimated at ₹1,400 crore ($193 million). Die Razzien zielten auf Standorte ab, die mit ehemaligen Unternehmensförderern und -direktoren im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche verbunden sind. The raids targeted locations linked to former company promoters and directors under the Prevention of Money Laundering Act.