Ehemaliger HMRC-Arbeiter wegen Beihilfe für Ex-Mann in £ 3 Mio. Geldwäscheregelung verurteilt. Former HMRC worker sentenced for aiding ex-husband in £3m money laundering scheme.

Der ehemalige HMRC-Mitarbeiter Kuldip Badesha erhielt eine ausgesetzte Haftstrafe von 14 Monaten, weil er ihrem Ex-Mann, Ranbir Singh, über 3 Millionen Pfund gewaschen hatte. Former HMRC employee Kuldip Badesha was given a suspended 14-month sentence for helping her ex-husband, Ranbir Singh, launder over £3 million. Singh wurde sechs Jahre wegen Geldwäsche inhaftiert. Singh was jailed for six years for money laundering. Badesha stellte falsche HMRC-Dokumente zur Verfügung, um Singh die Eröffnung von Bankkonten zu ermöglichen, und wurde angewiesen, 180 Stunden unbezahlter Arbeit zu erledigen. Badesha provided false HMRC documents to enable Singh to open bank accounts and was ordered to do 180 hours of unpaid work. Die Quelle des gewaschenen Geldes ist unklar, aber sie finanzierten ihren üppigen Lebensstil. The source of the laundered money is unclear, but it funded their lavish lifestyle.