ED durchsucht und beschlagnahmt Vermögenswerte im Wert von Rs 7.8 Crore von Kwality Ltd.'s ehemaligen Förderern wegen Betrugsvorwürfen. ED searches and seizes assets worth Rs 7.8 crore from Kwality Ltd.'s former promoters over fraud allegations.

Das Enforcement Directorate (ED) hat von den ehemaligen Promotoren der Kwality Ltd., Sanjay Dhingra und Siddhant Gupta, über angeblichen Bankbetrug und Geldwäsche, Durchsuchungen durchgeführt und Vermögenswerte im Wert von etwa Rs 7.8 Crore, einschließlich Rs 1.3 Crore in bar, beschlagnahmt. The Enforcement Directorate (ED) has conducted searches and seized assets worth about Rs 7.8 crore, including Rs 1.3 crore in cash, from the former promoters of Kwality Ltd., Sanjay Dhingra and Siddhant Gupta, over alleged bank fraud and money laundering. Der Fall, der von der CBI im Jahr 2020 eingeleitet wurde, wirft Kwality Ltd. vor, die Buchhaltungsaufzeichnungen zu verfälschen, um Banken von Rs 1.400 crore zu betrügen. The case, initiated by the CBI in 2020, accuses Kwality Ltd. of falsifying accounting records to defraud banks of Rs 1,400 crore. Der ED sperrte auch Luxusfahrzeuge und Demat-Konten ein und behauptete komplexe Geldwäsche durch Schein-Unternehmen. The ED also froze luxury vehicles and demat accounts, alleging complex money laundering through sham companies.