Indiens ED gibt Rs 25.38 Crore in einem Geldwäsche-Fall mit gefälschten Dokumenten an Indian Bank zurück. India’s ED returns Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving fake documents.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat Eigentum im Wert von Rs 25,38 crore an die Indian Bank in einem Geldwäsche-Fall mit Nafisa Overseas und anderen zurückgegeben. The Enforcement Directorate (ED) in India has returned property valued at Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving Nafisa Overseas and others. Die Firmen benutzten gefälschte Dokumente, um Bankkredite zu erhalten, was zu einem Verlust von Rs 23.46 crore führte. The firms used fake documents to obtain bank credit, which led to a loss of Rs 23.46 crore. Der ED reichte eine Anklagebeschwerde ein, und der Fall steht jetzt unter gerichtlicher Erkenntnis. The ED filed a prosecution complaint, and the case is now under court cognizance. Diese Wiedergutmachung ist Teil der Bemühungen der ED, Erträge aus Straftaten zurückzugeben. This restitution is part of the ED's efforts to return proceeds of crime.

November 29, 2024

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