Delhi High Court gewährt Kaution an drei PFI-Führer, Urteil unzureichende Beweise für die Geldwäsche. Delhi High Court grants bail to three PFI leaders, ruling insufficient evidence for money laundering.

Der Hohe Gerichtshof von Delhi hat drei Führern der Popular Front of India (PFI) in einem Geldwäsche-Fall eine Kaution gewährt. The Delhi High Court has granted bail to three Popular Front of India (PFI) leaders accused in a money laundering case. Die Vollstreckungsdirektion (ED) behauptete über Rs 60 Crores wurden seit 2009 auf den Bankkonten des PFI hinterlegt, wobei Rs 32,03 Crores in bar hinterlegt wurden. The Enforcement Directorate (ED) alleged over Rs 60 crores were deposited in the PFI's bank accounts since 2009, with Rs 32.03 crores in cash. Das Gericht entschied jedoch, dass es keine ausreichenden Beweise für die Unterstützung von Geldwäschegebühren gebe, da die Einziehung von Geldern nicht mit Erträgen aus Straftaten im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) gleichkäme. However, the court ruled there was insufficient evidence to support money laundering charges, stating that collecting funds does not equate to proceeds of crime under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

December 04, 2024

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