Ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank verhaftet, weil er angeblich Millionen von Drogengeldern gewaschen hat. Former TD Bank employee arrested for allegedly helping launder millions in drug money.

Ein ehemaliger Angestellter der Toronto-Dominion Bank, Leonardo Ayala, wurde verhaftet und wegen Verschwörung zur Geldwäsche nach Kolumbien angeklagt. A former Toronto-Dominion Bank employee, Leonardo Ayala, has been arrested and charged with conspiracy to launder money to Colombia. Ayala soll Debitkarten für Shell-Firmenkonten im Austausch für Bestechungsgelder ausgegeben haben, die die Geldwäsche von Millionen von Drogengeld durch kolumbianische Geldautomaten ermöglichen. Ayala allegedly issued debit cards for shell company accounts in exchange for bribes, enabling the laundering of millions in drug money through Colombian ATMs. Dies folgt der TD Bank 3,1 Milliarden Dollar Abwicklung über ähnliche Fehler bei der Aufdeckung von Geldwäsche. This follows TD Bank's $3.1 billion settlement over similar failures to detect money laundering. Ayala steht bis zu 20 Jahre im Gefängnis, wenn er verurteilt wird. Ayala faces up to 20 years in prison if convicted.