Indiens FIU-IND entdeckt 1,43 Milliarden US-Dollar an unentschlossenen Einkünften und beschlagnahmt Vermögen, Betäubungsmittel und führt 2024 zu Verhaftungen. India's FIU-IND detects $1.43 billion in undisclosed income and seizes assets, narcotics, and leads to arrests in 2024.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) hat fast 11.000 Rs (1,43 Milliarden US-Dollar) an unentschlossenen Einnahmen entdeckt und im Jahr 2024 Rs 2.763 Crore an kriminellen Erträgen identifiziert. India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) has detected nearly Rs 11,000 crore ($1.43 billion) in undisclosed income and identified Rs 2,763 crore in criminal proceeds in 2024. Die Agentur erleichterte auch die Beschlagnahme von 461 kg Drogen und führte zu 184 Verhaftungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorfinanzierung. The agency also facilitated the seizure of 461 kg of narcotics and led to 184 arrests related to money laundering and terror financing. Darüber hinaus wurden Vermögenswerte im Wert von Rs 983.4 Crore beigefügt, und eine Strafe von Rs 39.14 Crore verhängt. Additionally, assets worth Rs 983.4 crore were attached, and a penalty of Rs 39.14 crore was imposed. Die Bemühungen der FIU-IND haben zwischen April und November 2024 ebenfalls zu einer Erhöhung der Erstattungen um 46,31 % auf insgesamt 3,08 Lakh crore geführt. The FIU-IND's efforts have also resulted in a 46.31% increase in refunds totaling Rs 3.08 lakh crore between April and November 2024.