AUSTRAC verklagt angebliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in Australien. AUSTRAC sues Entain for alleged anti-money laundering law breaches in Australia.

Australiens Finanzwächter, AUSTRAC, hat eine Klage gegen Entain, das globale Wettunternehmen hinter Ladbrokes und Neds in Australien, wegen angeblicher schwerer Verstöße gegen die Geldwäschegesetze eingereicht. Australia's financial watchdog, AUSTRAC, has filed a lawsuit against Entain, the global betting company behind Ladbrokes and Neds in Australia, for alleged serious breaches of anti-money laundering laws. AUSTRAC wirft Entain vor, die ordnungsgemäßen Kontrollen bei Kunden mit höherem Risiko nicht aufrecht zu erhalten und Dritten die Möglichkeit zu geben, Bargeld einzuzahlen, das kriminelle Einnahmen verschleiern könnte. AUSTRAC accuses Entain of failing to maintain proper checks on higher-risk customers and allowing third parties to deposit cash that could obscure criminal proceeds. Wenn sie für schuldig befunden wird, könnte Entain mit einer erheblichen Strafe rechnen. If found guilty, Entain could face a significant penalty.