Die Capitec Bank wurde mit R56,25 Millionen bestraft, weil sie gegen die Geldwäschereigeschränkungen in Südafrika verstoßen hat. Capitec Bank fined R56.25 million for failing anti-money laundering rules in South Africa.

Die südafrikanische Bank Capitec wurde mit einer Geldstrafe von R56,25 Millionen belegt, weil sie die Geldwäschebekämpfungsregeln nicht eingehalten hat. Capitec Bank in South Africa has been fined R56.25 million for failing to follow anti-money laundering rules. Die South African Reserve Bank verhängte die Strafe wegen Capitecs unzureichender Sorgfaltspflicht und Meldeverfahren für Kunden. The South African Reserve Bank imposed the penalty due to Capitec's inadequate customer due diligence and reporting procedures. Ein Teil der Geldbuße, R10,5 Mio., wird für 36 Monate ausgesetzt, wenn Capitec den künftigen Vorschriften entspricht. Part of the fine, R10.5 million, is suspended for 36 months if Capitec complies with future regulations. Die Bank hat Schritte unternommen, um die Compliance-Probleme anzugehen. The bank has taken steps to address the compliance issues.