Die indischen Behörden überfallen 14 Standorte in einem 600 Millionen Dollar schweren Kreditbetrugsfall mit Pratibha Industries. Indian authorities raid 14 locations in a $600M loan fraud case involving Pratibha Industries.

Die Enforcement Directorate in Indien hat Razzien an 14 Standorten in Mumbai und Delhi durchgeführt und zielte auf einen Rs 4.957 Crore (ca. 600 Millionen Dollar) Kreditbetrug unter Beteiligung von Pratibha Industries Ltd. und dessen Förderer, Ajit Kulkarni. The Enforcement Directorate in India has conducted raids at 14 locations in Mumbai and Delhi, targeting a Rs 4,957 crore (about $600 million) loan fraud involving Pratibha Industries Ltd and its promoter, Ajit Kulkarni. Die Razzien, die nach den Geldwäschegesetzen durchgeführt wurden, führten zum Einfrieren von Bankkonten und Investmentfonds im Wert von Rs 5.4 crore. The raids, carried out under anti-money laundering laws, led to the freezing of bank accounts and mutual funds worth Rs 5.4 crore. Die Untersuchung wurde durch eine Beschwerde der Bank of Baroda ausgelöst, und der ED arbeitet nun daran, das Ausmaß des Betrugs aufzudecken und die Gelder zu verfolgen. The investigation was triggered by a complaint from Bank of Baroda, and the ED is now working to uncover the extent of the fraud and trace the funds.

January 04, 2025

8 Artikel