Indien deckt Betrug in Höhe von 1,3 B$ auf, beschlagnahmt Vermögenswerte und verhaftet Verdächtige für illegale Überweisungen ins Ausland. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

Das Enforcement Directorate in Indien hat einen groß angelegten Betrug mit illegalen Überweisungen von über Rs 10.000 Crore (1,3 Milliarden US-Dollar) an Unternehmen in Hongkong, Singapur und Thailand entdeckt, der als Frachtgebühren verkleidet ist. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. Die Untersuchung ergab, dass 98 Dummy-Firmen und 12 private Unternehmen über 269 Bankkonten Finanztransaktionen verheimlichen. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. Der ED beschlagnahmte Vermögenswerte und Dokumente im Wert von etwa Rs 1 Crore während der Durchsuchungen in Mumbai, Thane und Varanasi, verhaftete Jitendra Pandey und Mitarbeiter. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.