Indischer Geschäftsmann zu 30 Monaten verurteilt, weil er $13,5 Mio. in Zöllen und illegalen Geldtransfers ausweichen konnte. Indian businessman sentenced to 30 months for evading $13.5M in customs duties and illegal money transfers.

Der indische Geschäftsmann Monishkumar Doshi Shah wurde zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich den Zöllen im Wert von 13,5 Millionen US-Dollar im Wert von Schmuck und einem unlizenzierten Geldtransmittierungsgeschäft, das mehr als 10,3 Millionen US-Dollar verarbeitete, entziehen konnte. Indian businessman Monishkumar Doshi Shah was sentenced to 30 months in prison for evading customs duties on $13.5 million worth of jewelry imports and operating an unlicensed money-transmitting business that processed over $10.3 million. Shah, der in New York Schmuckunternehmen leitete, gab zu, Versanddokumente zu fälschen, um Pflichten zu vermeiden. Shah, who ran jewelry companies in New York, admitted to falsifying shipping documents to avoid duties. Er muss auch $742.500 in Rückerstattung zahlen und über $11 Millionen verlieren. He must also pay $742,500 in restitution and forfeit over $11 million.