Die indischen Behörden beschuldigen 19 Maklerunternehmen mit Geldwäsche, wobei sie Betrug im Zusammenhang mit NSEL beschuldigen. Indian authorities charge 19 brokerage firms with money laundering, alleging fraud linked to NSEL.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat gegen 19 Maklerfirmen und deren Direktoren Anklage wegen ihrer angeblichen Rolle in einem Geldwäschesystem im Zusammenhang mit der National Spot Exchange Limited (NSEL) erhoben. The Enforcement Directorate (ED) in India has filed charges against 19 brokerage firms and their directors for their alleged role in a money laundering scheme linked to the National Spot Exchange Limited (NSEL). Den Brokern wird vorgeworfen, mit NSEL-Beamten zu kolludieren, um Investoren durch betrügerische Handelspraktiken irrezuführen, was zu der Anhaftung von Immobilien im Wert von Rs führt. The brokers are accused of colluding with NSEL officials to mislead investors through fraudulent trading practices, leading to the attachment of properties worth Rs. 3288.76 crore und unerlaubte Einkünfte von Rs. 3288.76 crore and illicit earnings of Rs. 34.74 crore. 34.74 crore.