Indian ED gibt Rs 30.71 Crore in Vermögenswerten an SBI in Sheetal Refineries Geldwäsche Fall zurück. Indian ED returns Rs 30.71 crore in assets to SBI in Sheetal Refineries money laundering case.

Das Enforcement Directorate (ED) hat in einem Geldwäscheverfahren gegen Sheetal Refineries Limited Immobilien im Wert von Rs 30.71 crore an die State Bank of India (SBI) zurückgegeben. The Enforcement Directorate (ED) has returned properties valued at Rs 30.71 crore to State Bank of India (SBI) in a money laundering case against Sheetal Refineries Limited. Das Unternehmen wird beschuldigt, einen Verlust von Rs 136.29 crore an SBI und Rs 53.82 crore an Punjab Nationalbank (PNB) durch betrügerische Kreditbriefe basierend auf gefälschten Rechnungen verursacht zu haben. The company is accused of causing a loss of Rs 136.29 crore to SBI and Rs 53.82 crore to Punjab National Bank (PNB) through fraudulent Letters of Credit based on fake invoices. Der ED hatte zuvor Vermögenswerte im Wert von Rs 52.77 crore angelegt. The ED had previously attached assets worth Rs 52.77 crore.