Indische Behörden durchsuchen mehrere Städte, die Geldwäsche durch Shell-Unternehmen untersuchen. Indian authorities search multiple cities investigating money laundering through shell companies.

Das Enforcement Directorate in Indien hat im Rahmen einer Geldwäsche-Untersuchung in mehreren Staaten, darunter Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat und Noida, durchsucht. The Enforcement Directorate in India has conducted searches across multiple states, including Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat, and Noida, as part of a money laundering investigation. Die Sonde stammt aus einer Zollbeschwerde über angebliche illegale Überweisungen von Rupien, die über Schalenfirmen ins Ausland geschickt wurden. The probe stems from a Customs complaint about alleged illegal remittances worth crores of rupees sent to foreign countries via shell companies. Die Operation richtet sich an Geschäftsleute und deren Mitarbeiter, die der Beteiligung an diesen illegalen Transaktionen verdächtigt werden. The operation targets businessmen and their associates suspected of involvement in these illicit transactions.