Indian ED Dateien Anklage gegen Choksi Brüder für das Verstecken $1,07 Millionen in ausländischen Vermögenswerten. Indian ED files prosecution against Choksi brothers for hiding $1.07 million in foreign assets.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat eine Anklageschrift gegen Geschäftsmänner Sidharth Abhay Choksi und Abhay Sajanlal Choksi eingereicht, die sie beschuldigt, unentschlossene ausländische Einkünfte und Vermögenswerte in Höhe von insgesamt Rs 8.09 Crore (1,07 Mio. $) als Erträge aus Straftaten eingestuft zu halten. The Enforcement Directorate (ED) in India has filed a prosecution complaint against businessmen Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi, accusing them of holding undisclosed foreign income and assets totaling Rs 8.09 crore ($1.07 million), classified as proceeds of crime. Die ED-Untersuchung ergab, dass die Brüder waren die wirtschaftlichen Eigentümer einer Offshore-Einheit, Blue Mist International Inc., registriert auf den Britischen Jungferninseln mit einem Bankkonto in Singapur. The ED investigation revealed that the brothers were the beneficial owners of an offshore entity, Blue Mist International Inc., registered in the British Virgin Islands with a bank account in Singapore. Der ED hat nach einer Beschwerde der Einkommenssteuerbehörde Maßnahmen ergriffen. The ED took action following a complaint by the Income Tax Department.