Die UAE-Zentralbank verhängt Geldstrafen gegen das Tauschhaus AED 3.5M wegen Verstoßes gegen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche. UAE Central Bank fines exchange house AED 3.5M for violating anti-money laundering rules.

Die Zentralbank der VAE hat ein Tauschhaus mit einer Geldstrafe von 3,5 Millionen AED verhängt, weil sie die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusbekämpfung nicht befolgt hat. The Central Bank of the UAE has fined an exchange house AED 3.5 million for not following anti-money laundering and counter-terrorism financing rules. Dies ist Teil der Bemühungen der Bank, Finanzvorschriften durchzusetzen und illegale Aktivitäten innerhalb des Finanzsystems der VAE zu verhindern. This is part of the bank's efforts to enforce financial regulations and prevent illegal activities within the UAE's financial system. Zu den jüngsten Maßnahmen gehörten das Fining mehrerer Devisenhäuser und Bankfilialen für ähnliche Verstöße. Recent actions have included fining multiple exchange houses and bank branches for similar violations.